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俄罗斯央行打击支付服务提供商 140家公司非法提供外汇交易服务-第四方支付接口

选择字号: 超大 标准 zhifu 发布于2019-10-21 属于 支付新闻 栏目  0个评论 23人浏览

据塔斯社报道,俄罗斯联邦中央银行反不正当行为部门主管瓦莱里·利阿赫(Valery Lyakh)表示,自去年年初开始严厉打击零售外汇产品提供商以来,俄罗斯中央银行已经确定了近140家公司,它们可能非法向当地消费者提供外汇交易服务,这是对该行业的又一警告。

这位俄罗斯官员还表示,除了经常在外国司法管辖区注册外,非法外汇经纪商正在使用外国支付系统,这更加证明了其活动不受监管。

这可能预示着俄罗斯当局正在考虑在外汇交易方面开辟一条新战线,打击目标是允许该国投资者向海外平台付款的平台。这种措施将切断俄罗斯公民进入场外外汇市场的少数途径之一。

Lyakh还解释说:“人们梦想着快速、轻松地实现财务自由,因此坠入无监管公司的圈套。通常潜在客户会被邀请接受培训。但实际上,培训中心会因为提供客户而收到佣金。真正的培训没有问题。问题在于,很难使这类伪咨询中心的雇员承担责任,确保他们与客户的关系符合民法合同的规定。

尽管许多提供商声称总部位于俄罗斯,但Lyakh认为许多都位于海外并提供虚假地址,如果公司确实位于该国,将考虑采取进一步行动。

交易所开户数量增加

更广泛地说,俄罗斯中央银行表示,现在参与非法金融计划的俄罗斯人越来越少。同时,监管机构发现在合法提供商开设交易账户的人明显增加,例如在国内交易所。

去年,俄罗斯银行决定剥离数家经纪公司的外汇交易牌照后,就消除了该国整个外汇市场的竞争。去年,该国大多数外汇交易商都被吊销了牌照,包括Alpari Forex、Forex Club、Fix Trade、Trustforex和Teletrade Group。

此举背后的官方原因是,经纪商一直在使用激进的广告来吸引俄罗斯客户、提供虚假会计数据、不当处理风险以及将客户的资金转移到国外等。

这一举动有效地将外汇交易者与零售市场隔绝,并将业务转移给了当地大银行。

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